بخشنامه بانک مرکزی: نحوه ارائه خدمات بانکی در شرایط حساس

ارسال توسط: اختبار
/
کد خبر: 64229
/
تیر 30, 1404 - ۱:۳۲ ب٫ظ
/
قوانین و مصوبات
/
پرینت گرفتن

بخشنامه بانک مرکزی: نحوه ارائه خدمات بانکی در شرایط حساس

فهرست

Toggle

بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درخصوص نحوه ارائه خدمات بانکی در شرایط حساس منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- لزوم کسب اطمینان از شناخت کافی مشتری در ارائه خدمات بانکی
- تأمین نیازهای متعارف نقدی و اعمال کنترلهای مقتضی بر وجوه نقد و ابزارهای پرداخت غیر قابل ردیابی
- اعمال کنترلهای مقتضی بر فرآیند نقل و انتقال وجوه
- شناسایی تعاملات کاری با ریسک بالا بانک مرکزی
- گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل